Nordea陷入洗钱风波,政府将出台反洗钱新措施

2018-09-01 04:03:47 来源:

 据《今日工业报》830日报道,曾在2014年,有组织犯罪和腐败披露项目(OCCRP)透露,2011年至2014年期间约有1900亿瑞典克朗被转移出俄罗斯;20173月,OCCRP报告再次表示,Nordea银行和丹麦银行卷入了洗钱丑闻。Nordea表示,已向有关当局报告了OCCRP所指出的涉嫌洗钱案件的有关情况。与此同时,瑞典金融监管局确认,已于今年早些时候针对Nordea银行和Handelsbanken银行遵循反洗钱监管状况发起了一项新的调查。据悉,为打击洗钱和为恐怖主义融资,政府正在修改法律,促进各政府机构和金融机构之间以电子形式共享信息,加快处理时间。新立法将于201991日生效。